Pedro Inzunza Noriega y su hijo Pedro Inzunza Coronel, presuntos líderes de la Organización Beltrán Leyva, o BLO, una facción del Cártel de Sinaloa, fueron acusados el lunes de cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas.
La acusación se produjo en parte porque los investigadores de blockchain han estado rastreando cómo se están blanqueando los beneficios de las drogas del cártel a través de criptomonedas.
Los fiscales en el Distrito Sur de California dicen que los dos hombres presuntamente ayudaron a liderar una de las operaciones de fentanilo más grandes del mundo, traficando decenas de miles de kilogramos hacia los EE. UU., en un comunicado del martes.
Su acusación sigue a una redada en Sinaloa en diciembre de 2024 que incautó 1.500 kilogramos de fentanilo, la mayor incautación única de la droga hasta la fecha.
Mientras que el caso del DOJ se centra en el contrabando y la violencia, los analistas financieros han pasado los últimos dos años rastreando cómo grupos como el BLO han canalizado las ganancias de fentanilo a través de stablecoins, como el USDT de Tether. Los expertos dicen que los traficantes han estado utilizando billeteras de criptomonedas para transferir fondos a corredores chinos y proveedores de productos químicos.
En un informe de marzo, la firma de análisis de blockchain Chainalysis rastreó $5,5 millones en transferencias de stablecoins de mensajeros de dinero vinculados a cárteles en EE. UU. a fabricantes chinos de precursores de fentanilo.
La firma describió el flujo como parte de una creciente "economía de fentanilo on-chain", vinculando las ventas en ciudades estadounidenses a líneas de suministro facilitadas por criptomonedas en el extranjero.
La firma de inteligencia blockchain TRM Labs también ha documentado cómo los cárteles mexicanos utilizan intermediarios chinos para el lavado de dinero para convertir efectivo de drogas en stablecoins, que luego se utilizan para comprar productos químicos o saldar cuentas.
La firma reveló en un informe de enero que el 97% de los proveedores chinos de precursores encuestados en 26 ciudades aceptaban criptomonedas.
Muchos de los mismos proveedores han sido vinculados a billeteras digitales señaladas por el Tesoro de los EE. UU. y la OFAC por actividades relacionadas con cárteles.
"La gente necesita dejar de hablar de estas cosas como amenazas aisladas y empezar a hablar de las redes chinas de lavado de dinero que facilitan todo esto", dijo Ari Redbord, un ex funcionario del Departamento del Tesoro y fiscal de EE. UU., a Decrypt el mes pasado.
En casos anteriores, las autoridades han tomado medidas para sancionar o confiscar las billeteras vinculadas a estos esfuerzos de lavado de dinero.
En septiembre de 2023, la OFAC designó direcciones de Ethereum vinculadas al asociado de BLO Mario Jiménez Castro, quien dirigía a los mensajeros para depositar los ingresos de fentanilo en billeteras de criptomonedas antes de redistribuirlos a líderes de cárteles en México.
Designaciones adicionales siguieron en octubre, cuando funcionarios estadounidenses vincularon 17 direcciones de criptomonedas más a proveedores chinos e identificaron flujos relacionados por $3,7 millones.
La acusación del DOJ no se centra en estas transacciones digitales, pero aporta nuevas herramientas legales.
Las acusaciones contra los presuntos líderes del cartel invocan la designación de organización terrorista extranjera (FTO) firmada en ley por el Presidente Trump en enero.
Esa designación convierte en delito federal proporcionar apoyo material, incluidos servicios financieros, a miembros del cartel, y permite al gobierno de EE. UU. congelar activos asociados, incluidas las billeteras de criptomonedas.
"Esta acusación es lo que representa la justicia cuando se emplea toda la fuerza del Departamento de Justicia junto con sus socios de aplicación de la ley contra el Cártel de Sinaloa", dijo el Fiscal de EE. UU. Adam Gordon, quien también anunció la creación de una Unidad dedicada al Narcoterrorismo.
Editado por Stacy Elliott.